Heb jij een achtergrond in Fraude of opsporing? Heb jij werkervaring binnen een Nederlandse veiligheidsinstelling zoals bijvoorbeeld de Politie of de FIOD? Lijkt het jou leuk om je bezig te houden met diepgaande onderzoeken op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering?  Dan is dit de uitdaging voor jou!

Beschrijving

Binnen de HRC afdeling ben jij de specialist op het gebied van complexe dossiers van de Higher Risk Customers. Je bent in staat om kwalitatief juist en met de juiste risk management benadering de dossiers te voltooien. Het is belangrijk dat je een sterke KYC achtergrond hebt en ervaring hebt met complexe dossiers om zo deze Higher Risk Customers doelgroep goed te kunnen onderzoeken.

Het team Higher Risk Customers (HRC) richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico’s. Jij speelt een cruciale rol bij beheersen van de risico’s, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie. HRC Projects is opgericht om in samenwerking met FEC Investigations thematische onderzoeken op te pakken die spelen binnen de bank en de maatschappij. Deze themaonderzoeken worden in projectvorm uitgezet binnen HRC Projects. Deze dossiers worden gezien als potentieel high risk files.

Functie eisen

• Afgeronde HBO-/WO-opleiding;
• 3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist; 
• Experts op het gebied van Wwft/fraude/criminaliteit 
• Ervaring bij veiligheidsinstanties, Politie, FIOD, maar ook achtergrond in bv Fraude, opsporing of bijzonder beheer;
• Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;  
• Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen;  
• Met jouw besluitvaardigheid weet jij tijdig de juiste keuzes te maken en prioriteit te geven om het risico te mitigeren; 
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Arbeidsvoorwaarden

• Een goed startsalaris (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
• 8,33% vakantietoeslag (uitbetaald in mei);
• Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
• Hybride werken;
• Een persoonlijk toegewezen Happy Manager voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
• Mogelijkheid tot het volgen van verscheidene opleidingen en trainingen via The Ministry Of Compliance en Projective Academy;
• Mogelijkheid referral bonus (€1.000 per aangedragen professional die start op opdracht);
• Reiskostenvergoeding: keuze voor vergoeding per kilometer of OV-kaart; 
• Thuiswerkvergoeding  en budget voor het inrichten van je thuiswerkplek.