Voor Rabobank Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior CDD analist Business Clients op ZZP basis. Je gaat klantonderzoek doen naar complexe WWFT risico's voor Business Clients.

Beschrijving

Door jouw gedegen onderzoeken als Senior CDD Analist kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zult je bezig houden met het uitvoeren van complexe klantonderzoeken voor Business Clients waarbij sprake is van meervoudige triggers. Hierbij kan sprake zijn van verschillende risico's, zoals sector, structuur, transactie en vaak een combinatie van meerdere risico's. Op basis van Periodieke Reviews en Event Driven Reviews zul je de geldstromen van klanten in kaart brengen met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten. 

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

Functie eisen

• HBO/WO werk- en denk niveau 
• Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
• Ervaring binnen het FEC domein, idealiter binnen CDD beheer 
• Ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers
• Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico's zelfstandig te beoordelen
• Je durft het voortouw te nemen en denkt mee over veranderingen 
• Je bent een inhoudelijke expert en staat open voor vragen van je collega's

Soort dienstverband: ZZP opdracht t/m 31-12-2024
Uren: 32-36 per week
Hybride werken