Stel je eens voor... dat jij het ontbrekende puzzelstukje vindt. Dat jouw inzet bijdraagt aan het opsporen van financiële criminaliteit. Als Medior KYC analist doe je onderzoek ter voorkoming van witwassen, fraude en terrorismefinanciering om zo een stabiel en veilig financieel klimaat te creëren.

Beschrijving

Wat doet een KYC Analist ?

Als KYC analist  ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling.

Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.

Om een vliegende start te maken in deze rol volg je de eerste vier weken een fulltime opleiding (40 uur per week) waarin wordt klaargestoomd om aan je eerste dossiers te beginnen.

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroeimogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

Functie eisen

• HBO/WO werk- en denk niveau
• Minimaal 1 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist
• Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
• Kritische en analytische houding
• Goede onderzoekende en analytische vaardigheden
• Nieuwsgierig van aard 

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds, Vaste baan
Uren: 36/40 uur per week
Hybride werken

Salarisindicatie:  tussen de €3.800 - € 4.200 (o.b.v. fulltime) per maand,  afhankelijk van opgedane kennis en ervaring.